证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-040
山东数字人科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月10日
2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐以发
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数54,149,027股，占公司有表决权股份总数的51.00%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数54,149,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会制度》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数54,149,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对2023年度工作进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数54,149,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
审议通过《关于公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
依据2023年生产经营情况以及2023年度《审计报告》，公司编制了《2023年度财务决算报告》对公司2023年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数54,149,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
审议通过《关于公司2024年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2023年财务报表数据的基础上，并结合对2024年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数54,149,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构》
1.议案内容：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘信永中行会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：
同意股数54,149,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
审议通过《关于公司2023年度利润分配方案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数54,149,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于公司2023年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（XYZH/2024JNAA2B0098）。经核查，2023年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
2.议案表决结果：
同意股数9,858,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东回避股东为徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决。
审议通过《关于公司董事2024年度薪酬》
1.议案内容：
按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。
2024 年独立董事年度薪酬为税前6 万元/人，按照年度支付；独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。
2.议案表决结果：
同意股数54,149,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
审议通过《关于公司监事2024年度薪酬》
1.议案内容：
成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。
2.议案表决结果：
同意股数54,149,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年4月17日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告（李增春）》（公告编号：2024-022）、《2023年度独立董事述职报告（王莉）》（公告编号：2024-024）及《2023年度独立董事述职报告（李承润）》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数54,149,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
同意股数54,149,027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 《关于公司2023年度利润分配方案》议案 | 525,056 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所
（二）律师姓名：魏代京、丁雪律师
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理准则》《股东大会规则》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）山东数字人科技股份有限公司2023年年度股东大会决议。
（二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书
山东数字人科技股份有限公司
董事会2024年5月13日