江苏天奈科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2024年5月13日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于2024年5月10日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,审议通过如下议案:
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定,公司就截至2023年12月31日止前次募集资金情况编制了《江苏天奈科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了天健审〔2024〕6475号《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏天奈科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况,审议《关于公
司前次募集资金使用情况报告的议案》,认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定,对该议案无异议。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。2、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》公司监事会审议了《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》,认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定,对该议案无异议。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏天奈科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司监事会
2024年5月14日