公告编号：2024-016证券代码：400119 证券简称：西创5 主办券商：华源证券
内蒙古西水创业股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
内蒙古西水创业股份有限公司定于2024年6月18日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年6月11日，有关会议事项详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-012。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2024年5月9日晚间，公司董事会收到单独持有3.34%股份的股东蒋健先生书面提交的《关于<按照新《公司法》第二百一十四条规定弥补公司亏损，2024年将资本公积金用于弥补未分配利润>的议案》，提请在2024年6月18日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
公告编号：2024-016
扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。”建议根据新《公司法》第二百一十四条规定用公积金弥补公司亏损。
决议事项：股东大会决议按照新《公司法》第二百一十四条规定弥补公司亏损，2024年将资本公积金用于弥补未分配利润。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东蒋健先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东蒋健先生提出的临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月15日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、调整后的公司2023年年度股东大会审议事项
1、审议《公司2023年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2023年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2023年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《公司2023年度财务决算报告》；
5、审议《公司2023年度利润分配方案》；
6、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
7、审议《公司2023年度独立董事述职报告》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于<按照新《公司法》第二百一十四条规定弥补公司亏损，2024年将资本公积金用于弥补未分配利润>的议案》（临时提案）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案5、议案8和议案9；
五、备查文件目录
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。
公告编号：2024-016内蒙古西水创业股份有限公司
董事会2024年5月13日附件：
授权委托书
内蒙古西水创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2023年年度报告全文及其摘要 | |||
| 4 | 公司2023年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2023年度利润分配方案 | |||
| 6 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | |||
| 7 | 公司2023年度独立董事述职报告 | |||
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 9 | 关于<按照新《公司法》第二百一十四条规定弥补公司亏损，2024年将资本公积金用于弥补未分配利润>的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
公告编号：2024-016备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。