浙江亚光科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2024年5月13日在公司办公室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年5月9日以通讯方式发出，会议应出席董事9人，实际到会董事8人，其中独立董事沈习武先生因无法取得联系缺席本次会议。本次会议现场出席董事3人，董事陈静波先生、张理威先生、周成玉先生、独立董事杨东升先生、潘维力女士因工作原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事长陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于变更独立董事并调整专门委员会委员的议案》
经公司董事会审议，同意提名杨继刚先生为公司第三届独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见2024年5月14日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）通过了《关于公司2023年年度股东大会增加临时议案的议案》
具体内容详见2024年5月14日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
浙江亚光科技股份有限公司董事会
2024年5月14日