证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-023
江龙船艇科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月22日（星期三）14:30
（2）网络投票日期和时间：2024年5月22日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2024年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼6号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《<2023年年度报告>及其摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《2023年度内部控制评价报告》 | √ |
| 7.00 | 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ |
| 8.00 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于2024年度担保额度预计的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于2024年度关联担保额度预计的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数：（3） |
| 14.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 14.02 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 14.03 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 18.00 | 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 | √ |
| 19.00 | 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 | √ |
2、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2024年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案14《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
4、与议案8、12存在关联关系的股东应回避表决。
5、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年5月15日，上午9:30-11:30，下午14:30-17:30；
2、登记地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼6楼董事会办公室；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会股东登记表（附件一）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请发至：0760-87953500-808，传真在2024年5月15日17:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼6楼董事会办公室。董事会办公室邮编528462（信封请注明“股东大会”字样）。来信请确保在2024年5月15日17:30前送达公司董事会办公室。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、股东大会联系方式
联系人：胡月琴
联系电话：0760-87926618
联系传真：0760-87953500-808
联系地址：中山市神湾镇桂竹路 1号江龙船艇科技园研发楼6楼董事会办公室
邮政编码：528462
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件三）。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议。
附件一：参会股东登记表附件二：授权委托书附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○二四年五月十三日
附件一：
江龙船艇科技股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名： 法人股东名称： | 身份证号码： 或营业执照号码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 出席会议人员姓名： | 是否委托： |
| 代理人姓名： | 代理人身份证号码： |
| 联系电话： | 电子信箱： |
| 联系地址： | 邮政编码： |
| 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 | |
附件二
江龙船艇科技股份有限公司2023年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江龙船艇科技股份有限公司2024年5月22日召开的2023年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 投票指示 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《<2023年年度报告>及其摘要》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《2023年度内部控制评价报告》 | √ | |||
| 7.00 | 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于2024年度担保额度预计的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于2024年度关联担保额度预计的议案》 | √ | ||||
| 13.00 | 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 | √ | ||||
| 14.00 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数：（3） | ||||
| 14.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | ||||
| 14.02 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | ||||
| 14.03 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | ||||
| 15.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | ||||
| 16.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ | ||||
| 17.00 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ | ||||
| 18.00 | 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 | √ | ||||
| 19.00 | 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 | √ | ||||
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束。附注：
1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多选无效；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：350589
2、投票简称：江龙投票
3、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2024年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。