证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-036
汇中仪表股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会的现场会议于2024年5月13日（星期一）下午14:30在唐山高新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。
3、本次股东大会的网络投票时间为2024年5月13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn ）的具体时间为：2024年5月13日9:15—15:00。
4、本次会议由公司董事会召集，董事长张力新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份87,166,386股，占公司有表决权股份总数的43.7551％。出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份87,153,646股，占公司有表决权股份总数的43.7487%。
以网络投票方式出席本次股东大会的股东共2人，代表公司有表决权的股份12,740股，占公司有表决权股份总数的0.0064％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员以现场方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意87,153,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对12,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意87,153,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对12,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、审议《关于2023年度报告及其摘要的议案》
表决结果为：同意87,153,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对12,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意87,153,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对12,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股,占出席会
议所有股东所持股份的0％。
5、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意87,153,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对12,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小股东的表决结果为：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0 %；反对12,740股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
6、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果为：同意87,153,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对12,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决结果为：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0 %；反对12,740股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
7、审议《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
表决结果为：同意5,232,580股，占出席会议所有股东所持股份的99.7571％；反对12,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.2429％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决结果为：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0 %；反对12,740股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
本议案涉及的关联股东张力新、董建国、陈辉均已回避表决。
8、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意87,153,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；
反对12,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决结果为：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0 %；反对12,740股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果为：同意87,153,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对12,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东的表决结果为：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0 %；反对12,740股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所委派李磐律师、宋媛媛律师见证本次股东大会，并出具相关法律意见书。
律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《汇中仪表股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于汇中仪表股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2024年5月13日