广州鹿山新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年5月10日以书面方式发出，会议于2024年5月13日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-037）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2024年5月14日