证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-034
北京新雷能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2024年4月20日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊登了《2023年年度股东大会通知公告》。
2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2024年5月13日下午15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦五层会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王彬先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、股东出席的总体情况：
截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为542,498,469股，其中公司已回购的股份数量为2,792,000股，该部分已回购的股份不享有表决权，公司有表决权的总股539,706,469股。
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份151,110,104股，占上市公司有表决权的总股份的27.9986％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份146,599,954股，占上市公司有表决权的总股份的27.1629％。通过网络投票的股东5人，代表股份4,510,150股，占上市公司有表决权的总股份的0.8357％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份28,431,827股，占上市公司有表决权的总股份的5.2680％。
9、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下提案：
（一）审议通过议案1.00《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决情况：同意151,063,004股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9688％；反对47,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,384,727股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.8343％；反对47,100股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（二）审议通过议案2.00《关于2023年度审计报告的议案》总表决情况：同意151,063,004股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9688％；反对47,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,384,727股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.8343％；反对47,100股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（三）审议通过议案3.00《关于2023年董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意151,063,004股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9688％；反对47,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,384,727股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.8343％；反对47,100股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（四）审议通过议案4.00《关于2023年监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意151,063,004股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9688％；反对47,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,384,727股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.8343％；反对47,100股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（五）审议通过议案5.00《关于2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意151,063,004股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9688％；反对47,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,384,727股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.8343％；反对47,100股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（六）审议通过议案6.00《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意151,063,004股，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的99.9688％；反对47,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,384,727股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.8343％；反对47,100股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（七）审议通过议案7.00《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意151,063,004股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9688％；反对47,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,384,727股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.8343％；反对47,100股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（八）审议通过议案8.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意151,063,004股，占出席本次会议的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的99.9688％；反对47,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,384,727股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.8343％；反对47,100股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（九）审议通过议案9.00《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：同意151,063,004股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9688％；反对47,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,384,727股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.8343％；反对47,100股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（十）审议通过议案10.00《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
总表决情况：同意151,063,004股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9688％；反对47,100股，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,384,727股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.8343％；反对47,100股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（十一）审议通过议案11.00《关于公司变更注册资本的议案》
总表决情况：同意151,063,004股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9688％；反对47,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,384,727股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.8343％；反对47,100股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（十二）审议通过议案12.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意151,063,004股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9688％；反对47,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0312％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,384,727股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.8343％；反对47,100股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、北京新雷能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
北京新雷能科技股份有限公司
董事会2024年5月13日