江苏太平洋精锻科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月13日下午16点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
本届董事会全体董事一致推选夏汉关先生为公司董事长，任期三年。
夏汉关先生简历详见公司2024年5月13日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。
公司独立董事专门会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
经选举，各专门委员会的人员构成为：
战略委员会委员：夏汉关（召集人）、张金、汤文成、赵红军、夏敏审计委员会委员：秦霞（召集人）、张金、汤文成、郭民、夏敏薪酬与考核委员会委员：郭民（召集人）、夏汉关、张金、汤文成、秦霞提名委员会委员：张金（召集人）、夏汉关、汤文成、赵红军、夏敏以上委员任期三年。以上委员简历详见公司2024年5月13日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会同意聘任夏汉关先生为公司总经理，任期三年。夏汉关先生简历详见公司2024年5月13日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。
公司独立董事专门会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长兼总经理夏汉关先生提名，公司董事会同意聘任赵红军先生、董义先生、关鑫先生为公司副总经理，聘任毛新宇先生为公司财务总监，任期三年。新一届高级管理人员薪酬根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》执行。以上高级管理人员简历详见公司2024年5月13日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。
公司独立董事专门会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任董义先生为公司董事会秘书，聘任田海燕女士为公司证券事务代表，任期三年。董义先生、田海燕女士分别于2011年3月、2011年9月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格证书（编号：2011-4A-041、2011-3-323），董义先生、田海燕女士简历详见公司2024年5月13日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（编号：2024-039）。
公司独立董事专门会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2024年5月13日