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R中潜1:第五届董事会第十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-14

中潜股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年5月11日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:视频及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年5月9日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:公司副总经理曾宪康、董事会秘书潘研、财务总监莫英岗

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《中潜股份有限公司关于拟处置中潜大厦纾困方案的议案 》

1.议案内容:

公告编号:2024-015

鉴于中潜股份有限公司(以下简称“公司”)持续的资金困难、融资不畅的问题,公司于2024年1月14日召开第五届董事会第十一次会议审批通过了《关于纾困方案的议案》,拟通过处置公司持有的不超15%的江苏瑞智中和新能源科技有限公司股权,同时附加受让方需向公司提供经营借款的形式解决资金问题。

在此期间,公司管理层尝试多种方式和途径,至今未能找到合适的受让方,也未能通过债权融资方式解决公司面临资金短缺的问题,经综合评估,结合公司目前资产的可变现情况,公司拟通过处置中潜大厦的纾困方案以维持生存及发展,帮助公司渡过难关。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中潜股份有限公司《第五届董事会第十二次会议决议》

中潜股份有限公司

董事会2024年5月14日


  附件:公告原文
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