长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司
提供担保的核查意见长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对力佳科技提供担保事项发表核查意见，核查意见如下：
一、 本次担保基本情况
根据经营发展的需要，力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）及全资子公司宜昌力佳科技有限公司（以下简称“宜昌力佳”）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请集团主体授信额度10,000万元、敞口额度5,000万元，用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务品种，有效期1年。公司及全资子公司宜昌力佳为上述授信相互提供5,000万元的连带责任保证担保，担保期限不超过两年。具体条款以正式签署的担保合同为准。根据经营发展的需要，为支持控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以下简称“常州力泰”）锂锰扣式电池制造业务的持续发展，常州力泰拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度1,000万元、敞口额度1,000万元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票，有效期1年。公司拟为上述常州力泰向银行申请授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过1,000万元，担保期限一年。具体条款以正式签署的担保合同为准。上述事项已经第三届董事会第二十二次会议审议通过。
二、 被担保人基本情况
（一）力佳电源科技（湖北）股份有限公司
| 公司名称 | 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 |
| 注册资本 | 5,142万元 |
| 法定代表人 | 王启明 |
| 成立日期 | 2004年7月20日 |
| 注册地址 | 湖北省宜昌市猇亭区先锋路189号 |
| 经营范围 | 一般项目：研发、生产经营锂电池；电池制造；电池销售；电池零配件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电池零配件生产；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；（除许可项目外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
信用情况：不是失信被执行人2023年度/2023年末母公司主要财务数据如下：
单位：万元
| 资产总额 | 31,809.74 |
| 流动负债总额 | 1,150.29 |
| 净资产 | 30,640.25 |
| 资产负债率 | 3.68% |
| 营业收入 | 2,432.53 |
| 利润总额 | 1,656.87 |
| 净利润 | 1,656.87 |
审计情况：已审计
（二）宜昌力佳科技有限公司
宜昌力佳科技有限公司系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）。
| 公司名称 | 宜昌力佳科技有限公司 |
| 注册资本 | 8,000万元 |
| 法定代表人 | 王启明 |
| 成立日期 | 2011年1月26日 |
| 注册地址 | 宜昌市猇亭区先锋路19号 |
| 经营范围 | 新型节能环保电池的技术开发、生产及销售；可穿戴智能文化设备制造；自营和代理各类货物或技术进出口（国家禁止或涉 |
及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
信用情况：不是失信被执行人2023年度/2023年末主要财务数据如下：
单位：万元
| 资产总额 | 46,118.66 |
| 流动负债总额 | 15,737.47 |
| 净资产 | 28,308.35 |
| 资产负债率 | 38.62% |
| 营业收入 | 34,109.07 |
| 利润总额 | 4,538.16 |
| 净利润 | 4,128.95 |
审计情况：已审计
（三）常州力泰新能源科技有限公司
常州力泰新能源科技有限公司系公司控股子公司（公司持有其60%的股权）。
| 公司名称 | 常州力泰新能源科技有限公司 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 法定代表人 | 高树勋 |
| 成立日期 | 2021年5月28日 |
| 注册地址 | 常州市钟楼区邹区镇广源路132号（5幢-01、02） |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
信用情况：不是失信被执行人2023年度/2023年末主要财务数据如下：
单位：万元
| 资产总额 | 3,456.42 |
| 流动负债总额 | 1,175.76 |
| 净资产 | 2,276.31 |
| 资产负债率 | 34.14% |
| 营业收入 | 966.84 |
| 利润总额 | -631.78 |
| 净利润 | -631.78 |
审计情况：已审计
三、本次担保履行的审批程序
2024年5月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信公司及全资子公司相互提供担保的议案》《关于为控股子公司常州力泰提供银行授信担保的议案》，同意公司提供担保用于向金融机构申请融资授信，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的相关规定，本次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构的核查意见
经核查，力佳科技本次担保事项均为合并范围内主体之间的担保，已经公司董事会审议通过。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对于公司本次担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
| 张毕辉 | 武利华 |
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日