证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-026
杭州屹通新材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2024年5月14日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室
3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长汪志荣先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司有表决权的股份75,022,800股，占公司股份总数的75.0228%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份74,962,500股，占公司股份
总数的74.9625%；通过网络投票的股东1人，代表公司有表决权的股份60,300股，占公司股份总数的0.0603%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表公司有表决权的股份4,522,800股，占公司股份总数的4.5228%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份4,462,500股，占公司股份总数的4.4625%；通过网络投票的中小股东1人，代表公司有表决权的股份60,300股，占公司股份总数的0.0603%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会 议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案1.00《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意75,022,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案2.00《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意75,022,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案3.00《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意75,022,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案4.00《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意75,022,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。议案5.00《关于<2023年度利润分配方案>的议案》表决情况：同意75,022,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,522,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意75,022,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,522,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案7.00《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意74,962,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9196％；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0804％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,462,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.6668%；反对60,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.3332%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投
资者有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。议案8.00《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：同意75,022,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,522,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案9.00《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意4,462,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.6668%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.3332％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,462,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.6668%；反对60,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.3332%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东汪志荣、汪志春回避了本次表决。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，审议通过。
议案10.00《关于公司<未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》
表决情况：同意75,022,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,522,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案11.00《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》表决情况：同意74,962,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9196％；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0804％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。议案12.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决情况：同意74,962,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9196％；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0804％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。议案13.00《关于修订<公司章程>的议案》表决情况：同意75,022,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，审议通过。议案14.00《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》表决情况：同意75,022,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：李青、万茜
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州屹通新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州屹通新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州屹通新材料股份有限公司
董事会2024年5月14日