江苏森萱医药股份有限公司证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-038
江苏森萱医药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月13日
2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路198号国城生活广场A座21楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴玉祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数329,740,113股，占公司有表决权股份总数的77.237280%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数19,407,393股，占公司有表决权股份总数的4.545926%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（沈小燕）》（公告编号：
2024-008）、《2023年度独立董事述职报告（任勇）》（公告编号：2024-009）、《2023年度独立董事述职报告（曹翠萍）》（公告编号：2024-010）。
2. 出席会议的股东对3名独立董事的述职报告进行逐项表决，议案表决结果：
2.01《2023年度独立董事述职报告（沈小燕）》
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2.02《2023年度独立董事述职报告（任勇）》
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2.03《2023年度独立董事述职报告（曹翠萍）》
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于审议<2023年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬考核兑现的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数329,555,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997072%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002928%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关于股东姜春娟、朱狮章回避表决，回避表决的股份数合计175,000股。
审议通过《关于确定2024年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于确定公司监事2023年度薪酬考核兑现的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数9,650股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002927%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向商业银行申请授信并贷款的公告》（公告编号：
2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数329,730,463股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的
99.997073%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000091%；弃权股数9,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002836%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票 | 比 | ||
| 序号 | 数 | 例 | |||||
| 七 | 关于审议<2023年度利润分配方案>的议案 | 20,831,123 | 99.953697% | 9,650 | 0.046303% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所
（二）律师姓名：宋家明、梁玮
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《江苏森萱医药股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
(二)《江苏汇典律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
江苏森萱医药股份有限公司
董事会2024年5月14日