乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”） 第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月14日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年5月9日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整2019年、2020年第一期、2021年、2022年、2023年、2023年第二期、2023年第三期、2024年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的议案》
2024年3月23日公司披露了《2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》，以方案实施前的公司总股本80,789,724股为基数，扣除回购专用证券账户中股份数后剩余股份总数78,261,241股为基数，每股派发现金红利1元（含税），每股转增0.4股。根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》《2020年第一期限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》《2023年第三期限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格及授予/归属数量进行相应的调整。据此，公司董事会同意2019年限制性股票激励计划授予价格由62.025元/股调整为43.59元/股，剩余可归属数量由24,800股调整为34,720股；同意2020年第一期限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由92.025元/股调整为
65.02元/股，剩余可归属数量由5,660股调整为7,924股；同意2021年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由92.90元/股调整为65.64元/股，剩余可归属数量由246,058股调整为344,481股；同意2022年限制性股票激励计划的授予价格由118.40元/股调整为83.86元/股，剩余可归属数量由696,234股调整为974,728股；同意2023年限制性股票激励计划的授予价格由60.00元/股调整为
42.14元/股，剩余可归属数量由62,478股调整为87,469股；同意2023年第二期限制性股票激励计划的授予价格由40.00元/股调整为27.86元/股，剩余可归属数量由551,130股调整为771,582股；同意2023年第三期限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由64.50元/股调整为45.36元/股，授予/归属数量由84,293股调整为118,010股；同意2024年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由50.00元/股调整为35.00元/股，授予/归属数量由1,073,250股调整为1,502,550股。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。此议案已经通过第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于调整2019年、2020年第一期、2021年、2022年、2023年、2023年第二期、2023年第三期、2024年限制性股票激励计划授予价格及授予/归属数量的公告》(2024-039)。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2024年5月15日