格利尔数码科技股份有限公司关于改选第四届董事会战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关于改选董事会战略委员会委员的基本情况
格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理朱婧女士于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，朱婧女士继续担任公司董事、副总经理。为保障战略委员会正常运行，公司于2024年5月13日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会战略委员会委员的议案》，改选褚航先生为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。其他战略委员会委员未发生变化。
改选后的战略委员会委员为：朱从利（主任委员）、沈茹、褚航
二、对公司的影响
本次改选符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
格利尔数码科技股份有限公司
董事会
2024年5月14日