证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-030
龙利得智能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开情况
龙利得智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月14日召开2023年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，同日以口头方式临时通知各位董事于2024年5月14日16:00以通讯方式召开了第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议经由公司半数以上董事共同推举董事徐龙平先生主持。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举徐龙平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
徐龙平先生简历详见公司于2024年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员（见下表），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
各专门委员会委员简历详见公司于2024年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，同意聘任徐龙平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审核并通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事审议，同意聘任向存林先生、尹雪峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审核并通过。
| 专门委员会名称 | 组成成员 | 召集人 |
| 审计委员会 | 袁 帅、盛正标、徐维 | 盛正标 |
| 战略委员会 | 徐龙平、袁 帅、向存林 | 徐龙平 |
| 提名委员会 | 徐龙平、徐炳达、盛正标 | 徐炳达 |
| 薪酬与考核委员会 | 徐龙平、袁 帅、盛正标 | 袁 帅 |
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经与会董事审议，同意聘任朱敏女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审核并通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事讨论，同意聘任尹雪峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审核并通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事讨论，同意聘任徐维女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
备查文件：
1、第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会二〇二四年五月十四日