证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2024-035
广东力王新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月14日
2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长李维海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数61,417,285股，占公司有表决权股份总数的65.0262%。
其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共14人，持有表决权的股份总数61,417,285股，占公司有表决权股份总数的65.0262%；
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》。
1.议案内容：
4.全体高级管理人员均列席会议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024年4月26日 披 露 于 北 京 证 券 交易 所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
同意股数61,417,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 2024年4月26日 披 露 于 北 京 证 券 交易 所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024年4月26日披 露 于 北 京 证 券 交 易所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
同意股数61,417,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》。
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。具 体 内 容 详 见 公 司 2024年4月26日披 露 于 北 京 证 券 交 易所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
同意股数61,417,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 2024年4月26日披 露 于 北 京 证 券 交 易所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
1.议案内容：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024年4月26日披 露 于 北 京 证 券 交 易所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数947,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 2024年4月26日披 露 于 北 京 证 券 交 易所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-029）。涉及关联交易事项，关联股东李维海、王红旗、邹斌庄、张映华、李玲、
（五）审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
1.议案内容：
王全锋、张良回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024年4月26日披 露 于 北 京 证 券 交 易所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数1,067,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 2024年4月26日披 露 于 北 京 证 券 交 易所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-030）。涉及关联交易事项，关联股东李维海、王红旗、邹斌庄、张映华、王全锋回避表决。
（六）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。
1.议案内容：
涉及关联交易事项，关联股东李维海、王红旗、邹斌庄、张映华、王全锋回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024年4月26日披 露 于 北 京 证 券 交 易所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数61,297,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 2024年4月26日披 露 于 北 京 证 券 交 易所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-030）。涉及关联交易事项，关联股东李玲、张良回避表决。
（七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数61,417,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具 体 内 容 详 见 公 司 2024年4月26日披 露 于 北 京 证 券 交 易所 信 息披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-032）。不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所
（二）律师姓名：向振宏、王世晓
（三）结论性意见
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。
（一）《广东力王新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》；
（二）《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
广东力王新能源股份有限公司
董事会2024年5月15日