证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-025
扬州金泉旅游用品股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2023年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2024年5月24日
3、 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603307 | 扬州金泉 | 2024/5/20 |
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
2、 取消议案原因
鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎原则，公司拟取消原定提交2023年年度股东大会审议的第9项议案《关于续聘会计师事务所的议案》。除上述取消部分议案事项外，公司2023年年度股东大会的其他议案、股权登记日、会议召开时间、召开地点等均保持不变。
公司于2024年5月15日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于2024年4月20日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月24日 14点00分
召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月24日
至2024年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于<2023年度独立董事履职报告>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 6 | 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》 | √ |
| 8 | 《关于开展远期结售汇业务的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：林明稳、李宏庆、赵仁萍
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2024年5月16日
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书扬州金泉旅游用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 2 | 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于<2023年度独立董事履职报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》 | |||
| 6 | 《关于<2023年年度报告>及 |
| 摘要的议案》 | ||||
| 7 | 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》 | |||
| 8 | 《关于开展远期结售汇业务的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。