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东方网力科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间：2024年5月15日下午2：30。
（二）会议召开地点：四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：公司董事长曾弟东。
（六）本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额253,227,976股，占公司总股份数21.1769%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人，代表有表决权的股份数额253,188,576股，占公司总股份数21.1736%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计4人，代表有表决权的股份数额39,400股，公司总股份数的0.0033%。
（四）本次会议由董事长曾弟东主持。公司董事出席会议，监事列席会议，国浩律师（成都）事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1、关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 253,218,776 | 99.9964 | 9,200 | 0.0036 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 20,159,517 | 99.9544 | 9,200 | 0.0456 | 0 | 0 |
| 表决结果：该议案审议通过。 | ||||||
2、关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 253,218,776 | 99.9964 | 9,200 | 0.0036 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 20,159,517 | 99.9544 | 9,200 | 0.0456 | 0 | 0 |
| 表决结果：该议案审议通过。 | ||||||
3、关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 253,218,776 | 99.9964 | 9,200 | 0.0036 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 20,159,517 | 99.9544 | 9,200 | 0.0456 | 0 | 0 |
4、关于公司<2023年度财务决算报告>的议案
表决结果：该议案审议通过。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 253,218,776 | 99.9964 | 9,200 | 0.0036 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 20,159,517 | 99.9544 | 9,200 | 0.0456 | 0 | 0 |
| 表决结果：该议案审议通过。 | ||||||
5、关于公司<2023年度利润分配预案>的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 253,188,776 | 99.9845 | 9,200 | 0.0036 | 30,000 | 0.0118 |
| 其中：中小股东 | 20,129,517 | 99.8056 | 9,200 | 0.0456 | 30,000 | 0.1487 |
| 表决结果：该议案审议通过。 | ||||||
6、关于公司2024年度董事薪酬的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | |
| 表决汇总 | 253,188,576 | 99.9844 | 9,200 | 0.0036 | 30,200 | 0.0119 |
| 其中：中小股东 | 20,129,317 | 99.8046 | 9,200 | 0.0456 | 30,200 | 0.1497 |