世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司2023年度保荐工作报告
| 保荐机构名称：世纪证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：唐人神（002567.SZ） |
保荐代表人姓名：吴坤芳
| 保荐代表人姓名：吴坤芳 | 联系电话：0755-83199599 |
保荐代表人姓名：柳金星
| 保荐代表人姓名：柳金星 | 联系电话：0755-83199599 |
一、保荐工作概述
| 项目 | 工作内容 |
1.公司信息披露审阅情况
| 1.公司信息披露审阅情况 |
（1）是否及时审阅公司信息披露文件
| （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 |
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数
| （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 |
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
| 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 |
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
| （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 |
（2）公司是否有效执行相关规章制度
| （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 |
3.募集资金监督情况
| 3.募集资金监督情况 |
（1）查询公司募集资金专户次数
| （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，通过审阅募集资金账户银行对账单的方式核查募集资金使用情况 |
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致
| （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 |
4.公司治理督导情况
| 4.公司治理督导情况 |
（1）列席公司股东大会次数
| （1）列席公司股东大会次数 | 0，均事前或事后审阅了会议议案及决议 |
（2）列席公司董事会次数
| （2）列席公司董事会次数 | 0，均事前或事后审阅了会议议案及决议 |
（3）列席公司监事会次数
| （3）列席公司监事会次数 | 0，均事前或事后审阅了会议议案及决议 |
项目
| 项目 | 工作内容 |
5.现场检查情况
| 5.现场检查情况 |
（1）现场检查次数
| （1）现场检查次数 | 1 |
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送
| （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 |
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况
| （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 |
6.发表专项意见情况
| 6.发表专项意见情况 |
（1）发表专项意见次数
| （1）发表专项意见次数 | 14 |
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见
| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 |
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
| 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） |
（1）向深圳证券交易所报告的次数
| （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 |
（2）报告事项的主要内容
| （2）报告事项的主要内容 | 不适用 |
（3）报告事项的进展或者整改情况
| （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
8.关注职责的履行情况
| 8.关注职责的履行情况 |
（1）是否存在需要关注的事项
| （1）是否存在需要关注的事项 | 无 |
（2）关注事项的主要内容
| （2）关注事项的主要内容 | 不适用 |
（3）关注事项的进展或者整改情况
| （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规
| 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 |
10.对上市公司培训情况
| 10.对上市公司培训情况 |
（1）培训次数
| （1）培训次数 | 1 |
（2）培训日期
| （2）培训日期 | 2023年12月18日 |
（3）培训的主要内容
| （3）培训的主要内容 | 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的限制及信息披露要求 |
11.其他需要说明的保荐工作情况
| 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
1.信息披露
| 1.信息披露 | 无 | 不适用 |
2.公司内部制度的建立和执行
| 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 |
3.“三会”运作
| 3.“三会”运作 | 无 | 不适用 |
事项
| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
4.控股股东及实际控制人变动
| 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 |
5.募集资金存放及使用
| 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 |
6.关联交易
| 6.关联交易 | 无 | 不适用 |
7.对外担保
| 7.对外担保 | 无 | 不适用 |
8.收购、出售资产
| 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 |
9.其他业务类别重要事项（包括对
外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
| 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 |
10.发行人或者其聘请的中介机构
配合保荐工作的情况
| 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 |
11.其他（包括经营环境、业务发展、
财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
| 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 1、2023年度公司实现归母净利润-1,525,913,997.14元，同比下降1,228.76%，存在业绩大幅下滑的情形，主要系2023年生猪价格持续处于低位运行； 2、截至2023年12月31日，公司实收股本为1,433,051,393元，公司合并报表未分配利润为-1,324,105,836.61元，公司未弥补亏损金额为1,324,105,836.61元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 | 保荐机构重点关注了公司2023年度业绩下滑的具体情况及下滑原因，及时与公司相关人员进行沟通，提示公司加强经营管理，提高盈利能力。 |
三、公司及股东承诺事项履行情况
| 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
控股股东关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
| 控股股东关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 是 | 不适用 |
龙秋华、龙伟华关于减少和规范关联交易、避免同业竞争的承诺
| 龙秋华、龙伟华关于减少和规范关联交易、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 |
董事、监事关于《唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺
| 董事、监事关于《唐人神集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 |
公司及股东承诺事项
| 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
董事长陶一山、董事兼董秘孙双胜、监事邓祥建、杨卫红、原董事郭拥华、原监事刘宏关于股份限售的承诺
| 是 | 不适用 |
陶一山、大生行饲料有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
| 陶一山、大生行饲料有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 是 | 不适用 |
湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司关于首次公开发行所作的其他承诺
| 湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司关于首次公开发行所作的其他承诺 | 是 | 不适用 |
控股股东及2022年非公开发行股票认购对象关于股份限售的承诺
| 控股股东及2022年非公开发行股票认购对象关于股份限售的承诺 | 是 | 不适用 |
2023年以简易程序定向发行股票认购对象关于股份限售的承诺
| 2023年以简易程序定向发行股票认购对象关于股份限售的承诺 | 是 | 不适用 |
公司关于股权激励的承诺
| 公司关于股权激励的承诺 | 是 | 不适用 |
陶一山、陶业关于员工持股计划的承诺
| 陶一山、陶业关于员工持股计划的承诺 | 是 | 不适用 |
四、其他事项
| 报告事项 | 说明 |
1.保荐代表人变更及其理由
| 1.保荐代表人变更及其理由 | 1、2023年9月，鉴于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票项目的签字保荐代表人为许光先生、吴坤芳先生，世纪证券决定委派许光先生接替杨露先生的工作，继续履行对公司2022年度非公开发行股票项目的持续督导保荐责任。 2、2023年10月，鉴于许光先生因工作变动原因，世纪证券决定委派柳金星先生接替许光先生的工作，继续履行对公司2022年度非公开发行股票项目和2023年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导保荐责任。 |
2.报告期内中国证监会和本所对
保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
| 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 无 |
3.其他需要报告的重大事项
| 3.其他需要报告的重大事项 | 2023年12月18日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，公司对募集资金投 |
报告事项
| 报告事项 | 说明 |
资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”、“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”、“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化15万头养殖项目”进行了重新论证。受生猪价格周期性波动影响，生猪价格持续处于低位运行，公司对上述募投项目重新做了研究和评估，认为上述项目当前在投资收益等方面与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，公司将充分考虑长远发展规划，密切关注市场变化，后续将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。
资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”、“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”、“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化15万头养殖项目”进行了重新论证。受生猪价格周期性波动影响，生猪价格持续处于低位运行，公司对上述募投项目重新做了研究和评估，认为上述项目当前在投资收益等方面与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，公司将充分考虑长远发展规划，密切关注市场变化，后续将根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。
（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司2023年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吴坤芳 柳金星
世纪证券有限责任公司2024年5月15日