本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2024年5月5日以专人通知方式发出。会议于2024年5月15日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案无需提请股东大会审议。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<浙江光华科技股份有限公司证券投资管理制度>的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司证券投资管理制度》。
本议案无需提请股东大会审议。
三、备查文件
1. 第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
董事会2024年5月16日