东芯半导体股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。公司全体董事一致同意豁免本次会议提前5天通知的要求。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
为会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据《东芯半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会的授权，同意公司将2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单由135人调整为134人，首次授予限制性股票数量由327.50万股调整为317.00万股，预留授予限制性股票数量由15.10万股调整为25.60万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍为342.60万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员谢莺霞已回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事蒋学明、谢
莺霞、蒋雨舟已回避表决本议案。以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-037）。
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《东芯半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会的授权，公司和激励对象符合公司2024年限制性股票激励计划授予条件的规定，本次激励计划首次授予条件已经成就。现确定本次激励计划的首次授予日为2024年5月14日，并以19.18元/股的授予价格向符合授予条件的134名激励对象授予限制性股票317.00万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员谢莺霞已回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事蒋学明、谢莺霞、蒋雨舟已已回避表决本议案。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）。
（三）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告》（公告编号：2024-041）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》董事会同意公司于2024年5月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
2024年 5 月16日