证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-026
鞍山森远路桥股份有限公司2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2024年4月20日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2023年度股东大会的通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午13：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日上午9：
15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长郭澎岳先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共51人，代表公司股份108,375,709股，占公司有表决权股份总数的22.3815%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海泽昌律师事务所律师见证了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表公司股份106,637,209股，占公司有表决权股份总数的22.0225%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东42人，代表公司股份1,738,500股，占公司有表决权股份总数的0.3590%。
（4）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共44人，代表公司股份25,396,704股，占公司有表决权股份总数的5.2449%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次会议上进行了述职汇报。总表决情况：
同意107,997,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6508%；反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%；弃权12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。中小股东总表决情况：
同意25,018,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5100%；
反对366,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4427%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。
2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意107,997,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6508%；反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%；弃权12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。中小股东总表决情况：
同意25,018,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5100%；反对366,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4427%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。
3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意107,997,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6508%；反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%；弃权12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。中小股东总表决情况：
同意25,018,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5100%；反对366,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4427%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意107,959,509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6160%；反对378,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3492%；弃权37,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0349%。中小股东总表决情况：
同意24,980,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3612%；反对378,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4900%；弃权37,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1488%。
5、审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意107,997,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6508%；反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%；弃权12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。中小股东总表决情况：
同意25,018,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5100%；反对366,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4427%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。
6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意107,997,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6508%；反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%；弃权12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。中小股东总表决情况：
同意25,018,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5100%；反对366,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4427%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。
7、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意107,997,309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6508%；反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3381%；弃权12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。
中小股东总表决情况：
同意25,018,304股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5100%；反对366,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4427%；弃权12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0473%。
三、律师出具的法律意见
上海泽昌律师事务所律师邹铭君、蔡泳琦达见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
上海泽昌律师事务所律师认为：公司2023年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、 公司2023年度股东大会决议；
2、 上海泽昌律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2024年5月15日