广东宇新能源科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2024年5月11日以邮件方式发出，会议于2024年5月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对全资子公司湖南与新贸易有限公司实施整体吸收合并。吸收合并完成后，湖南与新贸易有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、权益以及人员等一切权利与义务由公司承继。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于调整组织机构的议案》
为适应公司战略发展需要，进一步规范与优化组织机构，提高公司创新能力和管理水平，公司拟对组织机构作如下调整：（1）增设生产技术部，全面统筹各子公司生产管理工作；撤销设计管理部，相关工作并入生产技术部管理。（2）成立设备部和工程部。设备部全面统筹各子公司设备管理工作；工程部全面统筹工程项目建设、物资采购管理及信息化建设等工作；撤销设备工程部。（3）增设储运中心、质检中心，全面负责各子公司储运管理和质量检验管理工作；撤销各子
公司储运部、质量检验部。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2024年6月3日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第五次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
广东宇新能源科技股份有限公司
董事会2024年5月16日