- 1 -
股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-024
南极电商股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午2：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张玉祥先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共96人，代表股份635,108,618股，占上市公司总股份的
25.8714％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份613,976,541股，占上市公司总股份的25.0105％。通过网络投票的股东86人，代表股份21,132,077股，占上市公司总股份的
0.8608％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份21,592,077股，占上市公司总股份的
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2 -
0.8796％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份460,000股，占上市公司总股份的0.0187％。通过网络投票的中小股东86人，代表股份21,132,077股，占上市公司总股份的0.8608％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议、表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：
议案1.00《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意630,330,135股，占出席会议所有股东所持股份的99.2476％；反对4,725,876股，占出席会议所有股东所持股份的0.7441％；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意16,813,594股，占出席会议的中小股东所持股份的77.8693％；反对4,725,876股，占出席会议的中小股东所持股份的21.8871％；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2436％。
议案2.00《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意630,525,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.2783％；反对4,530,676股，占出席会议所有股东所持股份的0.7134％；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意17,008,794股，占出席会议的中小股东所持股份的78.7733％；反对4,530,676股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9830％；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2436％。
议案3.00《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意630,331,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.2478％；反对4,724,776股，占出席会议所有股东所持股份的0.7439％；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），
- 3 -
占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意16,814,694股，占出席会议的中小股东所持股份的77.8744％；反对4,724,776股，占出席会议的中小股东所持股份的21.8820％；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2436％。
议案4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意631,077,942股，占出席会议所有股东所持股份的99.3654％；反对3,905,876股，占出席会议所有股东所持股份的0.6150％；弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0197％。
中小股东总表决情况：
同意17,561,401股，占出席会议的中小股东所持股份的81.3326％；反对3,905,876股，占出席会议的中小股东所持股份的18.0894％；弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5780％。
议案5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》
总表决情况：
同意630,251,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.2352％；反对4,857,576股，占出席会议所有股东所持股份的0.7648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,734,501股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5030％；反对4,857,576股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意630,338,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.2489％；反对4,717,776股，占出席会议所有股东所持股份的0.7428％；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。
中小股东总表决情况：
- 4 -
同意16,821,694股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9068％；反对4,717,776股，占出席会议的中小股东所持股份的21.8496％；弃权52,607股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2436％。
议案7.00《2023年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意630,558,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.2835％；反对4,184,076股，占出席会议所有股东所持股份的0.6588％；弃权366,307股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0577％。
中小股东总表决情况：
同意17,041,694股，占出席会议的中小股东所持股份的78.9257％；反对4,184,076股，占出席会议的中小股东所持股份的19.3778％；弃权366,307股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6965％。
议案8.00《关于公司及子公司申请2024年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意630,274,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.2388％；反对4,834,476股，占出席会议所有股东所持股份的0.7612％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,757,601股，占出席会议的中小股东所持股份的77.6100％；反对4,834,476股，占出席会议的中小股东所持股份的22.3900％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意625,688,076股，占出席会议所有股东所持股份的98.5167％；反对9,420,542股，占出席会议所有股东所持股份的1.4833％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,171,535股，占出席会议的中小股东所持股份的56.3704％；反对9,420,542股，占出席会议的中小股东所持股份的43.6296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
- 5 -
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议。
2、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于南极电商股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会二〇二四年五月十五日