证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-035
国安达股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00。
2、召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室
3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事洪清泉先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份73,750,899股，占公司股份总数（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的56.4975%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份72,272,500股，占公司股份总数的55.3650%；通过网络投票的股东6人，代表股份1,478,399股，占公司股份总数的1.1325%。
2、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
三、议案表决情况
1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。表决结果：同意73,750,899股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,478,599股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意73,750,899股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,478,599股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意73,750,899股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,478,599股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意73,750,899股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,478,599股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
表决结果：同意73,750,899股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的三分之二；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,478,599股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
表决结果：同意73,750,899股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,478,599股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意73,750,899股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的三分之二；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,478,599股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意73,750,899股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,478,599股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意73,750,899股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股
东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：同意1,478,599股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。表决结果：同意73,750,899股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,478,599股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意73,750,899股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,478,599股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意3,059,099股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,478,599股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东洪伟艺、厦门市中安九一九投资有限公司、许燕青、林美钗、洪清泉、洪俊龙回避表决。
13、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意73,610,399股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有效表决权的二分之一；反对0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,478,599股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东黄文聪回避表决。
在本次年度股东大会上，公司独立董事作了2023年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所
2、见证律师姓名：许军利、殷庆莉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次
股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国安达股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于国安达股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
国安达股份有限公司董事会
2024年5月15日