证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-027
富满微电子集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月15日14:30
2、网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层公司会议室；
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：董事长刘景裕先生；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份78,223,127股，占上市公司总股份的35.9276％。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份76,150,987股，占上市公司总股份的34.9759％。 通过网络投票的股东10人，代表股份2,072,140股，占上市公司总股份的
0.9517％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份8,373,340股，占上市公司总股份的3.8458％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,301,200股，占上市公司总股份的2.8941％。 通过网络投票的中小股东10人，代表股份2,072,140股，占上市公司总股份的0.9517％。
三、会议的审议情况
本次股东大会审议了一项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、以普通决议审议通过《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》总表决情况：
同意71,748,727股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1,898,940股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2、以普通决议审议通过《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意78,221,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,371,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对1,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
3、以普通决议审议通过《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意78,221,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,371,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对1,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
4、以普通决议审议通过《关于＜2023年年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意78,221,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,371,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对1,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
5、以普通决议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意78,221,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对
1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,371,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9797％；反对1,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
6、以普通决议审议通过《关于公司向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意9,300,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.8647％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,360,740股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8495％；反对12,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
7、以特别决议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
总表决情况：
同意78,222,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,373,140股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9976％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
8、以累积投票审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对非独立董事分别进行了相关表决。
8.01《关于选举刘景裕为公司第四届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
同意78,199,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%。中小股东表决情况：
同意8,349,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7170％。表决结果：该议案获得通过。
8.02《关于选举罗琼为公司第四届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
同意78,199,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%。中小股东表决情况：
同意8,349,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7170％。表决结果：该议案获得通过。
8.03《关于选举骆悦为公司第四届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
同意78,199,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%。中小股东表决情况：
同意8,349,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7170％。表决结果：该议案获得通过。
8.04《关于选举张涛为公司第四届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
同意78,199,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%。中小股东表决情况：
同意8,349,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7170％。
表决结果：该议案获得通过。
8.05《关于选举徐浙为公司第四届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
同意78,199,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%。中小股东表决情况：
同意8,349,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7170％。表决结果：该议案获得通过。
8.06《关于选举王秋娟为公司第四届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
同意78,199,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%。中小股东表决情况：
同意8,349,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7170％。表决结果：该议案获得通过。
9、以累积投票审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对独立董事分别进行了相关表决。
9.01《关于选举陈岚清为公司第四届董事会独立董事的议案》总表决情况：
同意78,199,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%。中小股东表决情况：
同意8,349,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7170％。表决结果：该议案获得通过。
9.02《关于选举赖警予为公司第四届董事会独立董事的议案》总表决情况：
同意78,199,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%。
中小股东表决情况：
同意8,349,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7170％。表决结果：该议案获得通过。
9.03《关于选举丛丰森为公司第四届董事会独立董事的议案》总表决情况：
同意78,199,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%。中小股东表决情况：
同意8,349,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7170％。表决结果：该议案获得通过。10、以累积投票审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制对非职工代表监事分别进行了相关表决。
10.01《关于选举奚国平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》总表决情况：
同意78,199,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%。中小股东表决情况：
同意8,349,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7170％。表决结果：该议案获得通过。
10.02《关于选举陈映为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》总表决情况：
同意78,199,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%。中小股东表决情况：
同意8,349,640股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7170％。表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师、汤海龙律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、富满微电子集团股份有限公司《2023年年度股东大会决议》；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关于富满微电子集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
富满微电子集团股份有限公司
董事会
2024年5月15日