内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
2024年5月14日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第八次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2024年5月15日在公司会议室以通讯方式召开了第八届董事会第八次会议，本次会议为临时会议，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高级管理人员及党组织机构负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。
鉴于公司拟聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期收到中国证监会江苏监管局的行政处罚决定，被暂停从事证券服务业务6个月，根据相关法律法规规定，公司决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的第7项提案《关于续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》。除取消上述提案事项外，公司2023年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二四年五月十六日