证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-018
上海海利生物技术股份有限公司关于2023年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2023年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2024年5月23日
3、 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603718 | 海利生物 | 2024/5/17 |
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
2、 取消议案原因
公司于2024年5月16日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年年度股东大会取消部分议案的议案》。鉴于公司拟聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务6个月，经与其协商，基于谨慎性原则，公司决定取消2023年年度股东大会中第8项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月23日 13点30分
召开地点：上海市长宁区江苏路369号11楼会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月23日
至2024年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 |
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2023年年度报告全文及摘要 | √ |
| 3 | 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 | √ |
| 4 | 2023年度内部控制评价报告 | √ |
| 5 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6.00 | 2023年度独立董事述职报告 | √ |
| 6.01 | 刘天民 | √ |
| 6.02 | 程安林 | √ |
| 6.03 | 王俊强 | √ |
| 7 | 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案 | √ |
| 10 | 2023年度监事会工作报告 | √ |
| 11 | 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 12.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 12.01 | 张海明 | √ |
| 12.02 | 韩本毅 | √ |
| 12.03 | 陈晓 | √ |
| 12.04 | 林群 | √ |
| 13.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 13.01 | 程安林 | √ |
| 13.02 | 王俊强 | √ |
| 13.03 | 张林超 | √ |
| 14.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 14.01 | 季华 | √ |
| 14.02 | 周裕生 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-9项议案及12-13议案已经公司2024年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，第10-11项议案和第14项议案已经公司2024年4月26日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过；已于2024年4月30日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、9、11、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9
应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦、韩本毅、林群
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2024年5月17日
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书上海海利生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2023年年度报告全文及摘要 | |||
| 3 | 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 | |||
| 4 | 2023年度内部控制评价报告 | |||
| 5 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | |||
| 6.00 | 2023年度独立董事述职报告 | |||
| 6.01 | 刘天民 | |||
| 6.02 | 程安林 | |||
| 6.03 | 王俊强 | |||
| 7 | 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 | |||
| 8 | 关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案 | |||
| 10 | 2023年度监事会工作报告 | |||
| 11 | 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 12.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 12.01 | 张海明 | |
| 12.02 | 韩本毅 |
| 12.03 | 陈晓 | |
| 12.04 | 林群 | |
| 13.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 13.01 | 程安林 | |
| 13.02 | 王俊强 | |
| 13.03 | 张林超 | |
| 14.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 14.01 | 季华 | |
| 14.02 | 周裕生 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。