金石资源集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意与合作方北京润天泽贸易有限公司（以下简称“合作方1”）、二连浩特市睿翰谣商贸有限公司共同投资开发蒙古矿权，即投资13,400万元人民币以股权收购和资产收购的方式投资控制蒙古国“明利达有限责任公司”名下的矿权等资产67%的权益，并投资4,020万元-6,700万元进行后续的项目开发建设等，建设资金的具体金额以实际所需资金为准。具体内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-004）。根据已签署的《合作协议》，公司在浙江省杭州市设立“浙江华蒙控股有限公司”（其中公司持股比例为90%，以下简称“投资方”）作为本次对外投资主体；投资方与合作方1在内蒙古自治区二连浩特市设立“内蒙古金石华蒙实业开发有限公司”（其中投资方持股比例为67%，合作方1持股比例为33%，以下简称“合资公司”）。合资公司在蒙古国设立全资子公司CM Kings FILLC，作为蒙古国项目实施主体。
近日，公司收到合资公司通知，关于此次境外投资事项的有关 ODI（对外直接投资）手续，目前已经取得内蒙古自治区商务厅下发的《企业境外投资证书》及内蒙古自治区发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》，外汇登
记手续尚在办理中，后续将按照相关协议约定推进。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险！特此公告。
金石资源集团股份有限公司董事会
2024年5月17日