证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-052
重庆康普化学工业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月15日
2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道7号，公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹潜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数63,682,320股，占公司有表决权股份总数的53.4538%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数13,260股，占公司有表决权股份总数的0.0111%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（2024-040）。
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举邹潜先生为公司第四届董事会非独立董事 | 63,669,060 | 99.9792% | 当选 |
| 1.02 | 选举张冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事 | 63,669,060 | 99.9792% | 当选 |
| 1.03 | 选举邹江林先生为公司第四届董事会非独立董事 | 63,708,060 | 100.0404% | 当选 |
3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 选举周涛先生为公司第四届董事会独立董事 | 63,669,060 | 99.9792% | 当选 |
| 2.02 | 选举程世红先生为公司第四届董事会独立董事 | 63,695,060 | 100.0200% | 当选 |
4. 关于监事会换届选举非职工监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 选举肖雪梅女士为公司第四届监事会非职工监事 | 63,669,060 | 99.9792% | 当选 |
| 3.02 | 选举周放历女士为公司第四届监事会非职工监事 | 63,695,060 | 100.0200% | 当选 |
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告、内部控制等审计工作。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（2024-041）。
2.议案表决结果：
同意股数63,682,060股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数260股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举邹潜先生为公司第四届董事会非独立董事 | 486,720 | 97.3479% | 当选 |
| 1.02 | 选举张冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事 | 486,720 | 97.3479% | 当选 |
| 1.03 | 选举邹江林先生为公司第四届董事会非独立董事 | 525,720 | 105.1482% | 当选 |
| 2.01 | 选举周涛先生为公司第四届董事会独立董事 | 486,720 | 97.3479% | 当选 |
| 2.02 | 选举程世红先生为公司第四届董事会独立董事 | 512,720 | 102.5481% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：余苏、杨阳
（三）结论性意见
锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 邹潜 | 董事 | 任职 | 2024年5月15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张冬梅 | 董事 | 任职 | 2024年5月15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邹江林 | 董事 | 任职 | 2024年5月15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周涛 | 独立董事 | 任职 | 2024年5月15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 程世红 | 独立董事 | 任职 | 2024年5月15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖雪梅 | 监事 | 任职 | 2024年5月15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周放历 | 监事 | 任职 | 2024年5月15日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。
重庆康普化学工业股份有限公司
董事会2024年5月16日