甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年5月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月16日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
经审议，同意选举朱开才先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，同意聘任陈文良先生、孙波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈文良先生、孙波先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第六次会议决议；
2.公司董事会提名委员会2024年第二次会议审核意见。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
2024年5月16日