平顶山天安煤业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2024年5月11日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年5月16日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于提名公司独立董事候选人的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，同意提名薛玉莲女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，董事会提名薛玉莲女士为公司独立董事候选人。薛玉莲女士从事高等会计教育及研究工作多年，精通企业会计与财务管理。薛玉莲女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审查无异议。
简历如下：
薛玉莲女士，1963年出生，中共党员，二级教授，硕士生导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。
二、关于聘任公司证券事务代表的议案
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，聘任王昕女士为公司证券事务代表。
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长焦振营先生提名，聘任王昕女士为公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
王昕女士符合上市公司证券事务代表任职资格的有关规定。
简历如下：
王昕女士：1986年9月，中共党员，硕士研究生，拥有证券从业和基金从业资格。曾任中国平煤神马集团党委宣传部网络科主管,平煤股份证券综合处投资者关系主管。现任平煤股份证券综合处信息披露主管。
三、关于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知
会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。（内容详见2024-053号公告）
上述第一项议案，需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2024年5月17日