中信国安信息产业股份有限公司第七届董事会第七十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于2024年5月11日以书面形式发出。2．本次会议于2024年5月15日以通讯方式召开。3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。4．本次会议由副董事长许齐主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司债务重组有关事项的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司债务重组有关事项的公告》（公告编号：
2024-34）。
三、备查文件
1.第七届董事会第七十二次会议决议
2.第七届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议
3.深交所要求的其他文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2024年5月17日