北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月9日以通讯方式发出
5.会议主持人：殷岚
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事温茜、张明、李慧曲、何晓云、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年5月16日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-040）。本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
公司拟使用暂时闲置的募集资金购买低风险理财产品，依据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的相关要求，为更加规范、高效的管理购买理财的募集资金，公司拟在购买银行理财产品的杭州银行北京中关村支行、北京中关村银行开立募集资金专户用于管理募集资金。
公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、杭州银行北京中关村支行签订《募集资金三方监管协议》；公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京中关村银行签订《募集资金三方监管协议》。
公司董事会授权公司董事长签署相关协议，授权公司财务人员具体办理相关业务。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟使用暂时闲置的募集资金购买低风险理财产品，依据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的相关要求，为更加规范、高效的管理购买理财的募集资金，公司拟在购买银行理财产品的杭州银行北京中关村支行、北京中关村银行开立募集资金专户用于管理募集资金。
公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、杭州银行北京中关村支行签订《募集资金三方监管协议》；公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京中关村银行签订《募集资金三方监管协议》。
公司董事会授权公司董事长签署相关协议，授权公司财务人员具体办理相关业务。本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
董事会2024年5月16日