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运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年5月16日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场加通讯方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月11日以通讯方式发出
5、会议主持人：董事长翁松林先生
6、会议列席人员：高级管理人员
7、召开情况合法合规性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案》
公司第十届董事会将于2024年5月届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一大股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）提名翁松林先生、薛迪桦先生、冯少伟先生、李睿涵先生、陶国俊先生为公司第十一届董事会董事候选人。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：无
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》详见同日披露的《运盛5：关于修改<公司章程>的公告》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：无本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》公司定于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会。详见同日披露的《运盛
：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：无本议案无需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2024年5月16日