电科网安：第七届董事会第四十三次会议决议公告

中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届董事会第四十三次会议于2024年5月16日以现场结合视频会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年5月11日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

会议选举陈鑫先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本次会议调整了战略与发展委员会成员。

调整后，战略与发展委员会成员为陈鑫先生、任立勇先生，其中

陈鑫先生为主任委员。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会二〇二四年五月十七日