证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-048
浙江天宇药业股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼二楼会议室。
6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长屠勇军先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18名，代表股份数为206,903,854股，占公司股份总数的59.4590%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份数为203,961,849股，占公司股份总数的58.6136%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份数为2,942,005股，占公司股份总数的0.8455％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为11名，代表股份数为2,942,005股，占公司股份总数的0.8455％。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1.00、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 206,893,454 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 10,400 | 0.0050 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 2,931,605 | 99.6465 | 0 | 0.0000 | 10,400 | 0.3535 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
2.00、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 206,893,454 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 10,400 | 0.0050 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 2,931,605 | 99.6465 | 0 | 0.0000 | 10,400 | 0.3535 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
3.00、审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 206,893,454 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 10,400 | 0.0050 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 2,931,605 | 99.6465 | 0 | 0.0000 | 10,400 | 0.3535 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
4.00、审议通过了《2023年度财务决算报告》
| 股东类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （股） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 206,893,454 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 10,400 | 0.0050 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 2,931,605 | 99.6465 | 0 | 0.0000 | 10,400 | 0.3535 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
5.00、审议通过了《关于2023年度利润分配预案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 206,903,854 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 2,942,005 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
6.00、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 206,893,454 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 10,400 | 0.0050 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 2,931,605 | 99.6465 | 0 | 0.0000 | 10,400 | 0.3535 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
7.00、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 6,221,026 | 6,221,026 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 2,942,005 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
本议案关联股东屠勇军、林洁、赣州臻菡创业投资有限公司已回避表决。
8.00、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 6,074,388 | 6,074,388 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 2,942,005 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
本议案关联股东屠勇军、林洁、赣州臻菡创业投资有限公司、朱国荣、邓传亮已回避表决。
9.00、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 203,885,886 | 203,885,886 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 2,942,005 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
本议案关联股东马成已回避表决。
10.00、审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 206,881,054 | 99.9890 | 22,800 | 0.0110 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 2,919,205 | 99.2250 | 22,800 | 0.7750 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
11.00、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
| 股东类别 | 代表股份 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （股） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 206,903,854 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 2,942,005 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
12.00、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 206,902,774 | 99.9995 | 1,080 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 2,940,925 | 99.9633 | 1,080 | 0.0367 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
13.00、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 205,667,036 | 99.4022 | 1,236,818 | 0.5978 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 1,705,187 | 57.9600 | 1,236,818 | 42.0400 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
14.00、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 205,667,036 | 99.4022 | 1,236,818 | 0.5978 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 1,705,187 | 57.9600 | 1,236,818 | 42.0400 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
15.00、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 205,667,036 | 99.4022 | 1,236,818 | 0.5978 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 1,705,187 | 57.9600 | 1,236,818 | 42.0400 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
16.00、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 205,667,036 | 99.4022 | 1,236,818 | 0.5978 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 1,705,187 | 57.9600 | 1,236,818 | 42.0400 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
17.00、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 205,667,036 | 99.4022 | 1,236,818 | 0.5978 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 1,705,187 | 57.9600 | 1,236,818 | 42.0400 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
18.00、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 205,667,036 | 99.4022 | 1,236,818 | 0.5978 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 1,705,187 | 57.9600 | 1,236,818 | 42.0400 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
19.00、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 205,665,956 | 99.4017 | 1,237,898 | 0.5983 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 1,704,107 | 57.9233 | 1,237,898 | 42.0767 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
20.00、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
| 股东类别 | 代表股份 （股） | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 （股） | 比例（%） | 股数 （股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 与会全体股东 | 206,903,854 | 206,903,854 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：中小投资者 | 2,942,005 | 2,942,005 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 表决结果 | 通过 | ||||||
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、姚星宇出席本次股东大会并发表法律意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二四年五月十七日