吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月16日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023 年年度股东大会后发出，以专人送达等方式发出送达全体监事。经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限，与会监事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，全体监事一致同意推选监事王金鑫先生主持本次会议，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
2024年5月17日