证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-025
陕西莱特光电材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月16日
（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 305,526,209 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 305,526,209 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.4498 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.4498 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为402,437,585股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量868,800股、2023年员工持股计划账户股份数量1,926,000股）为399,642,785股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王亚龙先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事马若鹏先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 305,526,209 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 305,526,209 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 305,526,209 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 305,347,927 | 99.9416 | 178,282 | 0.0584 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 305,347,927 | 99.9416 | 178,282 | 0.0584 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 305,526,209 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 305,526,209 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 305,526,209 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 305,526,209 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司董事薪酬的议案》 | 50,925,033 | 99.6511 | 178,282 | 0.3489 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》 | 51,103,315 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 51,103,315 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 | 51,103,315 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案1-8属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上审议通过；议案9属于特别议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。
2、上述议案4、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：许晶迎、夏英英
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
2024年5月17日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。