中石科技：第四届监事会第十四次会议决议公告

北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届监事会第十四次会议通知于2024年5月16日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事送达，全体监事同意豁免通知时限，并于2024年5月16日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

3、本次监事会会议由全体监事推选刘长华先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举刘长华先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1.北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司监事会2024年5月16日