柏诚系统科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年5月17日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年5月14日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举。
结合公司实际情况及董事会运行情况，公司董事会拟提名过建廷先生、沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生、李兵锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举。
结合公司实际情况及董事会运行情况，公司董事会拟提名陈杰先生、秦舒先生、陈少雄先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三) 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年6月3日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2024年5月18日