辉丰股份：2024-021：关于2023年年度股东大会的通知的更正公告

江苏辉丰生物农业股份有限公司关于2023年年度股东大会的通知的更正公告

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年4月25日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014），经事后审核发现，上述公告文件中部分内容表述有误，现更正如下：

更正前：

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2024年5月21日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年年度股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	审 议 事 项	表决意见
		赞成	反对	弃权
非累积投票议案
100	总议案：对所有提案一次性表决
1.00	《2023年度董事会工作报告》
2.00	《2023年度监事会工作报告》
3.00	《2023年度财务决算报告》

委托人股东账号：

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托股东（公章或签字）：	委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人：	受托人身份证号码：
受托日期:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.00	《2023年年度报告及其摘要》
5.00	《2023年度利润分配预案》
6.00	《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
7.00	《关于为子公司融资提供担保的议案》
8.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》
10.00	《独立董事工作制度》

注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。

更正后：

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2024年5月21日召开的江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年年度股东大会，并代理行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对所有提案一次性表决	√
非累积投票议案

委托人股东账号：

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托股东（公章或签字）：	委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人：	受托人身份证号码：
受托日期:

1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年度报告及其摘要》	√
5.00	《2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于为子公司融资提供担保的议案》	√
8.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
10.00	《独立董事工作制度》	√

注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、上述议案相对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。

除上述更正内容外，公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

2024年5月17日