证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-018
浙江海森药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：董事长王式跃
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间：2024年5月17日（星期五）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室。
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、股东总体出席
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人9人，代表有表决权的公司股份51,001,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0015％。
其中：
通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份51,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％；
通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0015％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人3人，代表有表决权的公司股份792,700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1657％。
其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份791,700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1643％；
通过网络投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0015％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表
决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本的预案》同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者投票情况为：同意792,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的议案》同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意792,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意792,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》
同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。
（十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。
（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意51,001,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案审议通过。
三、 律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：黄君福、王子安
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司董事会
2024年5月17日