湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届四次职工代表大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月16日
2.会议召开地点：公司1楼报告厅
3.会议召开方式：现场会议
4.会议主持人：工会主席谢建均先生
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表71人，实际出席职工代表59人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-042）和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票；回避39票。
3.回避表决情况：谢建均等39名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票；回避39票。
3.回避表决情况：谢建均等39名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届四次职工代表大会决议》
特此公告。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会2024年5月17日