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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-045
浙江迦南科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2024年5月17日（周五）下午13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道1188号公司会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方正先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
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1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份164,321,348股，占上市公司总股份的33.0124%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份163,387,088股，占上市公司总股份的32.8247%。
通过网络投票的股东5人，代表股份934,260股，占上市公司总股份的
0.1877%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份10,620,160股，占上市公司总股份的2.1336%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,685,900股，占上市公司总股份的1.9459%。
通过网络投票的股东5人，代表股份934,260股，占上市公司总股份的
0.1877%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意164,301,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878%；反对19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,600,160股，占出席会议中小股东所持股份的99.8117%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1789%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0094%。
2.审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。
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总表决情况：
同意164,302,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884%；反对19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,601,160股，占出席会议中小股东所持股份的99.8211%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3.审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意164,302,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884%；反对19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,601,160股，占出席会议中小股东所持股份的99.8211%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4.审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意164,301,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878%；反对19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,600,160股，占出席会议中小股东所持股份的99.8117%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1789%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0094%。
5.审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意163,393,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.4351%；反对927,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.5643%；弃权1,000股（其中，因
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未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,691,900股，占出席会议中小股东所持股份的91.2595%；反对927,260股，占出席会议中小股东所持股份的8.7311%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0094%。
6.审议通过了《关于公司2024年度续聘审计机构的议案》。
总表决情况：
同意164,302,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884%；反对19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,601,160股，占出席会议中小股东所持股份的99.8211%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
7.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》。
总表决情况：
同意164,296,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848%；反对19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,595,160股，占出席会议中小股东所持股份的99.7646%；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1789%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。
8.审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意163,394,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.4357%；反对927,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.5643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
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其中，中小股东总表决情况：
同意9,692,900股，占出席会议中小股东所持股份的91.2689%；反对927,260股，占出席会议中小股东所持股份的8.7311%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
9.审议通过了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
总表决情况：
同意164,295,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842%；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,594,160股，占出席会议中小股东所持股份的99.7552%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1883%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0565%。
特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
2、在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张立灏、张 昕
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2024年5月17日