证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-013号
浙江我武生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2024年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00。
3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议地点：上海市徐汇区钦江路333号40号楼6楼会议室
5. 会议主持人：董事长胡赓熙先生
6. 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份286,053,817股，占上市公司总股
份的54.6338％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份248,952,601股，占上
市公司总股份的47.5478％。通过网络投票的股东29人，代表股份37,101,216股，占上市公司总股份的7.0860％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份37,101,316股，占上市公司总股份的7.0860％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东29人，代表股份37,101,216股，占上市公司总股份的7.0860％。公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，采用现场表决和网络投票的方式审议了以下议案：
1. 审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意286,053,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
2. 审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意286,053,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
3. 审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意286,053,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
4. 审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意286,053,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
5. 审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意286,053,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
6. 逐项审议通过了《关于公司2024年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
6.01 审议通过了《关于公司2024年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意38,901,316股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东浙江我武管理咨询有限公司（所持表决权股份数量：203,454,131股）、胡赓熙（所持表决权股份数量：43,698,370股）回避本议案表决。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
6.02 审议通过了《关于公司2024年度董事兼任副总经理毕自强薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意286,053,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
6.03 审议通过了《关于公司2024年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意284,253,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东张露（所持表决权股份数量：1,800,000股）回避本议案表决。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
7. 逐项审议通过了《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》
7.01 审议通过了《关于公司2024年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意286,053,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
7.02 审议通过了《关于公司2024年度独立董事张飞达（ZHANG FEIDA）薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意286,053,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
8. 逐项审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.01 审议通过了《关于公司2024年度监事金桃薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意286,053,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
8.02 审议通过了《关于公司2024年度监事季龙薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意286,053,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
8.03 审议通过了《关于公司2024年度监事杨会烽薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意286,053,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
9. 审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意286,053,817股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,101,316股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
10. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意283,754,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.1961％；反对2,299,661股，占出席会议所有股东所持股份的0.8039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意34,801,655股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8017％；反对2,299,661股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海礼丰律师事务所廖学勇律师、舒颖超律师出席见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并盖章的《浙江我武生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2. 上海礼丰律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2024年5月17日