证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-046
青岛英派斯健康科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五），其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长刘洪涛先生。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
29,766,900股，占公司有效表决权股份总数的20.3131%（截至股权登记日，公司总股本为147,796,976股，其中公司回购专用账户持有公司股票1,256,700股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东大会有效表决权股份总数为146,540,276股）。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份29,763,900股，占公司有效表决权股份总数的20.3111%。
（2）通过网络投票的股东共1人，代表股份3,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0020%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计2人，代表股份3,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0023%。
2.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意29,763,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9899%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。
2.审议通过《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意29,763,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9899%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。
3.审议通过《2023年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意29,763,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9899%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。
4.审议通过《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意29,763,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9899%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。
5.审议通过《2023年度利润分配预案》。
表决结果：同意29,763,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9899%；反对3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.7647%；反对3,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.2353%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
6.审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
表决结果：同意29,763,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9899%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101%。
其中，中小投资者表决情况：同意400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.7647%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
88.2353%。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会2024年5月17日