上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
监事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事同意豁免本次监事会会议通知的期限要求，会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中1人以通讯方式出席），全体监事共同推举张发展主持本次会议。公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
监事会会议审议情况
一、审议通过《关于补选张发展为监事会主席的议案》。
公司于2024年4月25日收到监事会主席章妙君女士的书面辞职报告，章妙君女士因个人原因，向监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会，补选叶楚楚为公司非职工代表监事，公司原监事章妙君的辞职生效。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，本次会议，全体监事补选张发展为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张发展的具体情况如下：
张发展：男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业。曾任上海众力汽车部件有限公司财务部总账会计、财务经理，2011年8月至今历任公司财务部经理、内审部经理，2017年5月至今任公司职工代表
监事。张发展与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
2024年5月18日