证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-035
上海永茂泰汽车科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,436,121 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.0813 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事徐文磊、王斌、独立董事李英因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事张发展因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
2、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 5,200 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
5、议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
6.00、关于董事2023年度薪酬的议案
6.01、议案名称：董事徐宏薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,232,921 | 99.9714 | 5,200 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |
6.02、议案名称：董事徐文磊薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,232,921 | 99.9714 | 5,200 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |
6.03、议案名称：董事徐娅芝薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,232,921 | 99.9714 | 5,200 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |
6.04、议案名称：董事王斌薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
6.05、议案名称：董事朱永薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
6.06、议案名称：董事张志薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
6.07、议案名称：独立董事张志勇薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
6.08、议案名称：独立董事李英薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
6.09、议案名称：独立董事李小华薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
6.10、议案名称：董事（离任）孙福荣薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 175,570,371 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
6.11、议案名称：董事（离任）孙晓鸣薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
7.00、关于监事2023年度薪酬的议案
7.01、议案名称：监事章妙君薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
7.02、议案名称：监事应莎薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,427,411 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
7.03、议案名称：职工代表监事张发展薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
7.04、议案名称：监事（离任）王美英薪酬
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
8、议案名称：关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
9、议案名称：关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
10、议案名称：关于公司及子公司担保额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
11、议案名称：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 5,200 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
12、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 5,200 | 0.0030 | 0 | 0.0000 |
13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
14、议案名称：未来三年（2024年-2026年）股东回报规划审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,436,121 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
15、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 178,430,921 | 99.9970 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0030 |
(二) 累积投票议案表决情况
16.00、关于补选独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 彭立明 | 175,759,345 | 98.4998 | 是 |
| 16.02 | 周栋 | 173,956,195 | 97.4893 | 是 |
17.00、关于补选非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 17.01 | 叶楚楚 | 175,758,945 | 98.4996 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 137,089,517 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 23,108,483 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 18,232,921 | 99.9714 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0286 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 72,036 | 93.2673 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 6.7327 |
| 市值50万以上普通股股东 | 18,160,885 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2023年年度报告及摘要 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 2 | 2023年度董事会工作报告 | 41,337,894 | 99.9874 | 5,200 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2023年度监事会工作报告 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 4 | 2023年度财务决算报告 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 5 | 2023年度利润分配方案 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 6.01 | 董事徐宏薪酬 | 18,229,411 | 99.9714 | 5,200 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |
| 6.02 | 董事徐文磊薪酬 | 18,229,411 | 99.9714 | 5,200 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |
| 6.03 | 董事徐娅芝薪酬 | 18,229,411 | 99.9714 | 5,200 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |
| 6.04 | 董事王斌薪酬 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 6.05 | 董事朱永薪酬 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 6.06 | 董事张志薪酬 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 6.07 | 独立董事张志勇薪酬 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 6.08 | 独立董事李英薪酬 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 6.09 | 独立董事李小华薪酬 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 6.10 | 董事（离任）孙福荣薪酬 | 38,477,344 | 99.9864 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0136 |
| 6.11 | 董事（离任）孙晓鸣薪酬 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 7.01 | 监事章妙君薪酬 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 7.02 | 监事应莎薪酬 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 7.03 | 职工代表监事张发展薪酬 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 7.04 | 监事（离任）王美英薪酬 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 8 | 关于聘请2024年度财务及内控审计机构的议案 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 9 | 关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 10 | 关于公司及子公司担保额度的议案 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 11 | 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 | 41,337,894 | 99.9874 | 5,200 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 | 41,337,894 | 99.9874 | 5,200 | 0.0126 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于修订《公司章程》的议案 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
| 14 | 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 | 41,343,094 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于计提资产减值准备的议案 | 41,337,894 | 99.9874 | 0 | 0.0000 | 5,200 | 0.0126 |
2、累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 比例（%） |
| 16.00 | 关于补选独立董事的议案 | ||
| 16.01 | 彭立明 | 38,666,318 | 93.5254 |
| 16.02 | 周栋 | 36,863,168 | 89.1640 |
| 17.00 | 关于补选非职工代表监事的议案 | ||
| 17.01 | 叶楚楚 | 38,665,918 | 93.5244 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第10、13、14项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。股东徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，具体为：徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）为徐娅芝控制的企业，上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）为徐文磊控制的企业。徐宏持有101,987,917股、徐文磊持有17,550,000股、徐娅芝持有17,551,600股、周秋玲持有5,558,483股、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）持有13,969,800股、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持有3,580,200股，均对议案6.01、6.02、
6.03关于徐宏、徐文磊、徐娅芝的薪酬回避表决。股东孙福荣持有2,860,550股，对议案6.10关于本人薪酬回避表决。应莎持有3,510股，对议案7.02关于本人薪酬回避表决。
第1-15议案均表决通过，第16-17项议案的候选人均当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：韩政、曹力川
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2024年5月18日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议